安徽全柴动力股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

安徽C公司第五届董事会基本的讨论公报

  董事会和公司完全地董事使安全、给错误的劝告性陈说或严重的未,和使满足的确实性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

安徽全柴动力股份股份有限公司第五届董事会乍讨论于2011年4 月29日午前10:00 整在江苏省本色棉布市玄武区中山陵四方城2号本色棉布国际讨论大酒店聚集,讨论注意到以4和19、20的全挂在脸上和副本体现收回。。讨论应由11位董事列席。,致10位董事,董事会主席张希崇医生布置Ma Guo医生。所其中的一部分监事都列席了讨论。。讨论契合《公司条例》和《公司条例》的经常地。。讨论由Xie Li医生掌管。,讨论经过了顺风的产生。:

一、选出Xie Li医生为公司董事长;

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二、选出彭法俊医生为公司副董事长;

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三、潘中德医生被布置为执行策士。;

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四、布置徐明宇医生、何金永医生、唐金伟医生、 顾忠长医生、王安电脑公司一医生、王国财医生、黄一俊医生、刘继文医生是该公司的副总经理统。;同时,刘继文医生被布置为公司财务负责人。。

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五、布置许明玉战友为董事会secretary 秘书的请求;

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六、计划中的特殊佣金委员会身体部位的著名的人物;

1、战术佣金

会议召集人:谢力

身体部位:肖正海、彭发军、于东华、潘忠德、高元恩、孙伯虎

2、审计佣金

会议召集人:王宇春

身体部位:Ma Guo佑、刘彭鹏

3、著名的人物佣金

会议召集人:高元恩

身体部位:肖正海、谢力、孙伯虎、王宇春

4、薪酬与考勤佣金

会议召集人:刘彭鹏

身体部位:彭发军、于东华、孙伯虎、王宇春

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七、尤指红光红夫人被布置为公司担保的代表。;

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八、2011年第一流的一刻钟交谈全文及摘要;

《2011年第一流的一刻钟交谈摘要》具体使满足见《上海担保报》,《2011年第一流的一刻钟交谈全文及摘要》全文详见上海担保交易所网站:

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九、修正执行策士任务经常地的请求;

安徽柴柴股份有限执行策士的任务特殊性:

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十、清单论董事会secretary 秘书社会事业机构的体格;

安徽泉川董事会secretary 秘书任务社会事业机构:

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本公报。

安徽柴柴电力股份有限董事会

4月29日,二

附:执行策士、副总经理统简历

潘忠德,男,汉族,生于1962年5月,大学本科,安排或处理。1983年分山肩务,Quan Chai Gro大会常务副首脑、营业部副首脑、公司技术心副首脑、首脑、董事、副总经理统。公司教会中的任职者董事、执行策士。

余旭明:男,汉族,生于1967年8月,大学本科,主任会计职业师。1991任务。从1998年11月开端,山肩公司总会计职业机关策士。、财务负责人、董事、副总经理统。公司副总经理统、董事会secretary 秘书,安徽天和卫民木工机械厂董事长。。

何金庸:男,汉族,生于1966年9月,大学本科,工商管理硕士,安排或处理。1989任务,山肩公司手段和动力机关副策士。、安徽全柴集团股份有限公司覆盖课题部策士、副总经理统、公司副总经理统。公司副总经理统。

唐金伟:男,汉族,生于1961年8月,两年制专科学校学历,安排或处理。1979年9月任务,从1995年8月开端,全椒重油发动机厂本领检测试验室首脑、本领试验室首脑、弥撒曲管理部副策士、弥撒曲管理策士、执行策士助剂。公司副总经理统。

顾忠长:男,汉族,生于1966年10月,大学本科,安排或处理。1990任务。安徽巢湖重油发动机厂工艺人员、装配工场副首脑、技术弥撒曲部副首脑、首脑等。1998年-2002年任常州常柴动力卫民木工机械厂技术弥撒曲科科长。从2003年2月开端,创造公司副策士、策士、执行策士助剂。公司副总经理统。

王安电脑公司一:男,汉族,生于1964年3月,大学本科,安排或处理,1989年7月任务。安徽全椒重油发动机本领试验室副首脑、首脑,技术心副首脑、执行策士助剂;公司技术心首脑、副总经理统。

王国才:男,回族,1966八月bear的过去分词,大学本科,1988任务,经济师,三等舱大律师、他山肩公司中西部及东部各州的县议会主席。。泉柴集团股份有限公司董事。、纪委副当职员,司法事务部策士、公司副总经理统。

黄奕军,男,生于1965年7月,肥西家乡,两年制专科学校学历。在1992,他转变到十足木料,并一向任务到现时。,曾任安徽蔡氏覆盖安排或处理部副策士、咱们的进出口公司的策士。、创造部副策士、策士。公司产品副总经理监、产品创造部策士,公司副总经理统。

刘基文,男,汉族,生于1973年9月,全椒家乡,大学本科,主任会计职业师。1995年毕业分配到全柴总会计职业机关惠顾财务任务,1998,他被布置为股份公司会计职业。,他从2003起山肩财务策士。,自2009起,他一向山肩副总经理主任会计职业师和财务策士。。安徽万联环保尖刻的科技股份有限公司董事。公司副总经理统、财务负责人。

尤指红光红:女,汉族,1979年10月bear的过去分词,两年制专科学校。2000年8月分山肩务,2000年8月至2004年12月在本公司条例检处任务,2004年12月到目前为止在本公司担保部任务。2005年4月到目前为止任公司担保事务代表。

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